Hindistan'ın Kripto Kralı Narkotik Tarafından Tutuklandı

[yecele]

Hindistan'da kripto paralar konusunda en gözde isimlerden biri olan ve Crypto King olarak anılan Mumbai'li Makarand Pardeep Adivirkar narkotik tarafından yakalanıp tutukladı. Ülkede büyük sükse yaratan bu olayla birlikte WazirX hemen açıklama yaparak ilgili kullanıcının kendi kullanıcıları olmadığını açıkladı. Hindistan Narkotik Kontrol Bürosu'nun (NCB) yaptığı açıklamada Makarand Pardeep Adivirkar'ın Avrupa'dan Hindistana getirmek üzere uyuşturucu maddelerini karanlık ağlarda takılarak bitcoin yardımıyla satın almaya çalıştığı iddia ediliyor.

Yerel basın incelendiğinde ise olayın geçmişi 2020'ye gidiyor. NCB'nin memurlarından olan Mumbai Birimi müdürü Sameer Wankhede " 2020 yılının Kasım ayında, Mumbai'den bir ekibimiz Malad'daki Kharodi Köyünde toplam 20 adet *** ele geçirdi, bu ele geçirilen madde psikotrop bir madde Mumbai'den bir uyuşturucu satıcısı tarafından bitcoin yardımıyla Avrupa'dan satın alınmıştı. NCB yetkilileri yaptığı açıklamada " Alan kişinin çalışma şekli nakit almak ve sonra darknet üzerinden uyuşturucu satın almak için dijital cüzdanını kullanmak. Burada da parayı aklayabilmek için marjin işlemler açarak Bitcoin kazancını sağlamaktı.

Tüm bu haberlerin yankılandığı anda yerel basın da Hint menşeili kripto para borsası Wazirx'i ön plana koyarak Kripto Kralı'nın bu borsayı kullanmış olabildiğine dair raporları yayınladı. Bunun ardından da Wazirx borsası hemen açıklama yaparak Kripto Kralı'nın kendi kullanıcıları olmadığını açıklayan bir bildiriyi twitterdan yayınladı. Attığı twitte " 11 Haziran 2021'de Wazirx olarak, NCB'den söz konusu sanığın Wazirx'teki ticaret faaliyeti hakkında bilgi isteyen bir e-posta aldık. Bunun üstüne kayıtlarımızı da inceleyerek zanlının bizim kullanıcımız olmadığını tespit ettik ve bir gün sonra bunu yetkililere ilettik." dediler. Borsa devamında "Tüm bunlara ek olarak, Wazirx'in KYC ve AML uyumluluğu konusunda küresel olarak en iyi uygulamaları takip ettiğini, sağlam bir işlem izleme sistemine sahip olduğunu duyurmak isteriz. Herhangi bir müşterinin bizim borsamızda işlem yapmasına izin vermeden önce, tüm kullanıcılardan istediğimiz gibi kimliğini doğrulamalarını ve bunu sıkı bir kurallar eşliğinde yaptığımızı tüm bunlara ek olarak da kullanıcılarımıza bağlı banka hesapları aracılığıyla da ikincil bir KYC doğrulamasını gerçekleştiriyoruz." diyerek ekledi.

Dünyada en çok hit alan borsalar sıralamasında üst sıralara tırmanan Wazirx anında kendisini temize çıkarmaya çalışarak kullanıcılarının da içini rahatlatmış ama burada haberleri takip edenler Hindistan ülkesinin kripto paralar konusunda ince çizgide olduğunu da bilir. Yakın geçmişte daha önce bitcoin alım satımını yasaklayan ve çok yakın zamanda da parlamentoya tekrar yasaklanmasına yönelik bir oylamaya hazırlanıp iptal eden üyeler çok yakında tekrar böyle bir girişime hazırlanabilirler.