Amerika Birleşik Devletleri Vadeli İşlemlere İlişkin Mallar Komisyonu (CFTC), mali yardımda rekor bir seviyede 2024 mali yılında 17,1 milyar dolarlık bir miktar açıkladı ve bu rakam büyük ölçüde kripto para davalarıyla ilgili uygulama eylemleri tarafından sağlandı.
Rekor düzeydeki mali yardım, 2.6 milyar dolarlık sivil para cezası (CMP) ve 14.5 milyar dolarlık iade ve tazminat içeriyordu, CFTC resmi olarak 5 Aralık’ta açıkladı.
FTX’nin çöküşü
Kurtarma miktarının büyük bir kısmı, ajansın iflas eden kripto para borsası FTX’ye karşı düzenlediği operasyonlardan geldi. FTX Kasım 2022’de çöktü.
FTX davası, CFTC’nin tazminat ve iadedeki 12.7 milyar dolarına karşılık geldi ve “CFTC tarihinde kurbanlar için en büyük kurtarma ve yaptırım” oldu.
FTX ve Binance
CFTC’nin FTX’ye karşı açtığı dava, borsa, kardeş firması Alameda Araştırma ve birkaç yöneticisi, včetně kurucusu Sam Bankman-Fried’e karşı dolandırıcılık iddialarını içeriyordu. Anlaşma, 8.7 milyar dolar tazminat ve 4 milyar dolar iade emretti ve bu da ajans tarihindeki en büyük kurtarma oldu.
Bankman-Fried, Mart ayında 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi ve CFTC’nin FTX davası devam ediyor, ajans söyledi.
Binance’e karşı bir anlaşmada, kripto para borsasının kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao ve diğer yöneticiler, CFTC’den 150 milyon dolarZhao ve 1.35 milyar dolar CMP kazandı. Mahkeme ayrıca Binance’in 1.35 milyar dolar iade ödemesini emretti, CFTC not etti.
Diğer kripto davaları
CFTC’nin önemli diğer kripto davaları arasında, ajansın Voyager’ın eski CEO’su Stephen Ehrlich’i emtia havuzu dolandırıcılığı ve kayıt eksikliği ile suçladığı yer aldı.
“Bu yıl, federal bölge mahkemesi, CFTC lehine birçok önemli yasal soruya ilişkin eski CEO’nun itirazını reddetti,” dedi CFTC ve bu davanın devam ettiğini ekledi.
CFTC ayrıca tüm sayılarda özet yargıya karar veren bir emir kazandı ve sanıklar Seneca Ventures’ı sahtekarlı bir Ponzi benzeri şema olarak buldu ve kripto, türevler ve bir karbon offset programı yoluyla fonların usulsüz kullanımı üzerinden.
Mahkeme, Seneca Ventures sanıklarının en az 110.9 milyon dolar CMP ödemesini emretti ve bunun yanı sıra 83.7 milyon dolar tazminat ve 36.9 milyon dolar iade emretti.
CFTC ayrıca bir sanığı, dijital varlık emtia ticaretine yönelik müşteri fonlarının usulsüz olarak el konulmasına ilişkin romantizm dolandırıcılığı taktiklerine karışmakla suçladı.
“CFTC, müşterileri korumak ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin sağlığı için kritik önem taşıyan CFTC’ye tabi piyasaları kararlı bir şekilde denetlemekte kararlıdır,” dedi CFTC Başkanı Rostin Behnam ve ekledi:
“Yetki alanlarımızdaki kötü davranışlar, özellikle bu sınırların sürekli olarak teknolojiyi bozan tarafından yeniden tanımlanması nedeniyle nadiren sınırlıdır.”
Bizi Binance üzerinde takip edip güncel kalabilirsiniz: SatoshiTURK.
Bu makale yatırım tavsiyesi değildir.
