Ana SayfaRegulasyonDebiex Kripto Platformu, 'Romantik Dolandırıcılık' Davasında 2.5 Milyon Dolar Cezaya Çarptırıldı

Debiex Kripto Platformu, ‘Romantik Dolandırıcılık’ Davasında 2.5 Milyon Dolar Cezaya Çarptırıldı

Debiex Kripto Platformu, ‘Romantik Dolandırıcılık’ Davasında 2.5 Milyon Dolar Cezaya Çarptırıldı

Arizona federal mahkemesi, kripto platformu Debiex’in, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) açtığı davada yaklaşık 2.5 milyon dolar ödemesine hükmetti. Dava, Debiex’in ‘romantik dolandırıcılık’ (pig butchering) şemasıyla müşterilerini mağdur ettiği iddiasına dayanıyordu.

Davanın Detayları

CFTC, Ocak 2024’te Debiex’i, çalışanlarının sosyal medya üzerinden romantik ilişkiler kurarak müşterilerin güvenini kazandığı ve onları platforma yatırım yapmaya ikna ettiği bir dolandırıcılık şemasıyla suçlamıştı. Beş mağdur, toplamda 2.3 milyon doları Debiex’e yatırdı. CFTC’ye göre, platform bu parayı çaldı.

Mahkeme, Debiex’in CFTC’nin davalarına yanıt vermemesinin “mazur görülemez ihmal” sonucu olduğunu belirtti ve şirketin 2.26 milyon doları müşterilerine geri ödemesini ve 221.500 dolar ceza ödemesini emretti.

Zhāng Chéng Yáng’ın Rolü

CFTC, Zhāng Chéng Yáng’ı da Debiex için “para mulesi” olarak suçladı. Zhāng’ın kripto cüzdanlarının, mağdurlardan çalınan fonları almak için kullanıldığı iddia edildi. Mahkeme, Zhāng aleyhine de bir karar verdi ve OKX’teki cüzdanında bulunan 5.70 dolar değerindeki Tether (USDT) ve yaklaşık 63 Ether (ETH) (yaklaşık 119.500 dolar değerinde) fonların, isimsiz bir mağdura transfer edilmesini emretti.

Dolandırıcılık Şeması Nasıl İşliyordu?

CFTC’ye göre, Debiex çalışanları sosyal medyada kadın profilleri oluşturarak potansiyel mağdurlarla sürekli iletişim kuruyor ve kendilerini “başarılı dijital varlık emtia tüccarları” olarak tanıtıyordu. Mağdurlar bir hesap oluşturduktan ve kripto para yatırdıktan sonra, Debiex sahte bakiye bilgileri, işlem pozisyonları ve kâr raporları paylaşıyordu. CFTC, tüm bu bilgilerin muhtemelen yanlış olduğunu ve fonların çeşitli cüzdanlara transfer edilerek izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığını belirtti.

Bu dava, kripto para piyasasında artan dolandırıcılık vakalarına ve düzenleyici kurumların bu tür faaliyetlere karşı artan dikkatine işaret ediyor.

Bizi Binance üzerinde takip edip güncel kalabilirsiniz: SatoshiTURK.

Bu makale yatırım tavsiyesi değildir.

SatoshiTURK
SatoshiTURKhttps://satoshiturk.com
Merhaba, ben Sabri Yaşın. 2011 yılından bu yana blockchain teknolojisi ve kripto para dünyasında aktif bir yazılımcı ve içerik üreticisiyim. Blockchain'in potansiyeline olan inancımla, SatoshiTURK platformunu kurarak Türkiye'deki blockchain farkındalığını artırmayı hedefledim. Teknik bilgiyi sadeleştirip paylaşarak, karmaşık kavramları herkesin anlayabileceği bir şekilde sunmaya çalışıyorum. Blockchain'i yalnızca bir teknoloji değil, adil ve merkeziyetsiz bir geleceğin anahtarı olarak görüyorum. Birlikte öğrenerek ve paylaşarak daha güçlü bir topluluk oluşturabileceğimize inanıyorum.
WALLET

Soğuk Cüzdan

$ 75
Tamamen açık kaynaklı, SatoshiTURK güvencesiyle geliştirilmiş, sektörün en güvenli soğuk cüzdan çözümü.
  • Açık Kaynak
  • Çevrimdışı Kullanım
  • Anahtar Güvenliği
  • Seed Yönetimi
  • Kişisel Kontrol
  • Şifreleme Desteği
  • Gizlilik Koruması
  • Yedekleme Kolaylığı
  • Güvenilir Yapı

Must Read