Debiex Kripto Platformu, ‘Romantik Dolandırıcılık’ Davasında 2.5 Milyon Dolar Cezaya Çarptırıldı
Arizona federal mahkemesi, kripto platformu Debiex’in, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) açtığı davada yaklaşık 2.5 milyon dolar ödemesine hükmetti. Dava, Debiex’in ‘romantik dolandırıcılık’ (pig butchering) şemasıyla müşterilerini mağdur ettiği iddiasına dayanıyordu.
Davanın Detayları
CFTC, Ocak 2024’te Debiex’i, çalışanlarının sosyal medya üzerinden romantik ilişkiler kurarak müşterilerin güvenini kazandığı ve onları platforma yatırım yapmaya ikna ettiği bir dolandırıcılık şemasıyla suçlamıştı. Beş mağdur, toplamda 2.3 milyon doları Debiex’e yatırdı. CFTC’ye göre, platform bu parayı çaldı.
Mahkeme, Debiex’in CFTC’nin davalarına yanıt vermemesinin “mazur görülemez ihmal” sonucu olduğunu belirtti ve şirketin 2.26 milyon doları müşterilerine geri ödemesini ve 221.500 dolar ceza ödemesini emretti.
Zhāng Chéng Yáng’ın Rolü
CFTC, Zhāng Chéng Yáng’ı da Debiex için “para mulesi” olarak suçladı. Zhāng’ın kripto cüzdanlarının, mağdurlardan çalınan fonları almak için kullanıldığı iddia edildi. Mahkeme, Zhāng aleyhine de bir karar verdi ve OKX’teki cüzdanında bulunan 5.70 dolar değerindeki Tether (USDT) ve yaklaşık 63 Ether (ETH) (yaklaşık 119.500 dolar değerinde) fonların, isimsiz bir mağdura transfer edilmesini emretti.
Dolandırıcılık Şeması Nasıl İşliyordu?
CFTC’ye göre, Debiex çalışanları sosyal medyada kadın profilleri oluşturarak potansiyel mağdurlarla sürekli iletişim kuruyor ve kendilerini “başarılı dijital varlık emtia tüccarları” olarak tanıtıyordu. Mağdurlar bir hesap oluşturduktan ve kripto para yatırdıktan sonra, Debiex sahte bakiye bilgileri, işlem pozisyonları ve kâr raporları paylaşıyordu. CFTC, tüm bu bilgilerin muhtemelen yanlış olduğunu ve fonların çeşitli cüzdanlara transfer edilerek izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığını belirtti.
Bu dava, kripto para piyasasında artan dolandırıcılık vakalarına ve düzenleyici kurumların bu tür faaliyetlere karşı artan dikkatine işaret ediyor.
Bizi Binance üzerinde takip edip güncel kalabilirsiniz: SatoshiTURK.
Bu makale yatırım tavsiyesi değildir.
