Kripto Girişimcisi Dolandırıcılık ve Kara Para Aklamadan Mahkum Oldu

Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi Federal Jüri, kripto para girişimcisi Rowland Marcus Andrade’yi, AML Bitcoin token’larının satışı ile bağlantılı olarak telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından mahkum etti. Bu karar, ABD federal yetkilileri tarafından kovuşturulan en eski ve uzun süren kripto “pump-and-dump” davalarından birinin sonunu işaret ediyor.

AML Bitcoin Skandalının Detayları

2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen bir ilk coin arzı (ICO) ile ilgili olarak açılan davada, Andrade’nin yatırımcılara AML Bitcoin token’larının alım satımı yapılabilir bir kripto para birimine dönüştürüleceği yalanını söylediği ortaya çıktı. Ancak bu vaat hiçbir zaman gerçekleşmedi. ABD Adalet Bakanlığı, tanınmış Washington D.C. lobiisti Jack Abramoff’u da bu davada suç ortağı olarak tanımladı. Abramoff, 2020 yılında suçunu kabul ederek 50.000 dolardan fazla tazminat ödemişti. Abramoff, daha önce de federal yolsuzluk skandalına karışmış ve bu konuyla ilgili bir film çekilmişti (“Casino Jack”).

Milyonlarca Dolarlık Dolandırıcılık ve Kişisel Harcamalar

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre Andrade, AML Bitcoin satışından elde ettiği 2 milyondan fazla doları kişisel harcamalar için kullanmış, bu harcamalar arasında Teksas’ta iki mülk ve iki lüks araç satın almak yer alıyor. Ayrıca Andrade, Panama Kanalı Otoritesi’nin AML Bitcoin’i gemilerin geçiş ücretlerinde kullanmaya yakın olduğu yönünde asılsız iddialarda bulunmuştu.

Yetkililerden Uyarı ve Cezai İşlem

ABD Başsavcı Vekili Patrick D. Robbins, dolandırıcılığın yasa dışı olduğunu vurgulayarak, “Dolandırıcılar genellikle yatırımcılardan para toplamak için yeni ve yenilikçi teknolojileri öne sürerler. Ancak yalanlar ve yanlış beyanlarla para toplamak ne yeni ne de yenilikçi. Tamamen yasa dışıdır,” dedi. Robbins, yatırımcıları kandıranların hesap vereceğini belirtti. Andrade’nin temmuz ayında cezalandırılması bekleniyor. Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre Andrade, telgraf dolandırıcılığı suçundan 20 yıl, kara para aklama suçundan ise 10 yıl hapis cezası riskini taşıyor. Ayrıca, dolandırıcılık faaliyetleriyle elde ettiği tüm mal varlığı, Teksas’ta satın aldığı mülkler dahil olmak üzere, el konulacak.

Bizi Binance üzerinde takip edip güncel kalabilirsiniz: SatoshiTURK.

Bu makale yatırım tavsiyesi değildir.