Kripto Girişimcisi Dolandırıcılıktan Mahkum Oldu

Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi Federal Jüri, kripto girişimcisi Rowland Marcus Andrade’yi AML Bitcoin token’larının satışıyla ilgili olarak telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından mahkum etti. Bu karar, ABD federal yetkilileri tarafından kovuşturulan en eski ve uzun süren kripto “pump-and-dump” davalarından birinin sonunu işaret ediyor.

Dolandırıcılık Şeması ve Suçlamalar

2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen bir ilk coin arzı (ICO) ile ilgili olarak Andrade, yatırımcılara AML Bitcoin token’larının alım satım yapılabilir bir kripto para birimine dönüştürüleceği yalanını söyledi. Mahkeme belgelerine göre, Teksaslı Andrade, bu vaadi yerine getirmemiştir. ABD Adalet Bakanlığı, tanınmış bir DC lobiisti olan Jack Abramoff’u da bu davada suç ortağı olarak tanımladı. Abramoff, 2020’de suçunu kabul etmiş ve 50.000 dolardan fazla tazminat ödemiştir. Abramoff, daha önce federal yolsuzluk skandalıyla gündeme gelmiş ve “Casino Jack” filmine konu olmuştur.

Milyonlarca Dolarlık Kötüye Kullanım

Adalet Bakanlığı, Andrade’nin AML Bitcoin satışından elde ettiği 2 milyon dolardan fazla parayı kişisel harcamalar için kullandığını iddia ediyor. Bu harcamalar arasında Teksas’ta iki mülk ve iki lüks araç satın almak yer alıyor. Ayrıca Andrade, Panama Kanal İdaresi’nin AML Bitcoin’i kanal üzerinden geçen gemilerin işlemlerinde kullanmaya yönelik bir anlaşmaya varmak üzere olduğu yalanını söylemiştir.

Yetkililerden Uyarı

ABD Başsavcı Vekili Patrick D. Robbins, dolandırıcılığın yasadışılığını vurgulayarak, “Dolandırıcılar genellikle yatırımcılardan para toplamak için yeni ve yenilikçi teknolojileri öne sürerler. Ancak yalanlar ve yanlış beyanlarla para toplamak ne yeni ne de yenilikçidir. Basitçe yasadışıdır” dedi. Robbins, yatırımcıları kandıranların hesap vereceğini de ekledi.

Cezalandırma ve Tazminat

Andrade’nin temmuz ayında cezalandırılması bekleniyor. Adalet Bakanlığı’nın basın açıklamasına göre, Andrade telgraf dolandırıcılığı suçundan en fazla 20 yıl hapis cezası ve kara para aklama suçundan 10 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Ayrıca, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı tüm mallara, Teksas’ta satın alınan mülkler de dahil olmak üzere el konulacak.

Bizi Binance üzerinde takip edip güncel kalabilirsiniz: SatoshiTURK.

Bu makale yatırım tavsiyesi değildir.