Kripto para borsaları gibi platformlarda peer-to-peer (P2P) ticaretin yükselişinin ardından, kripto meraklıları doğrudan birbirleriyle alım-satım yapma fırsatı buldu. Ancak bu fırsat, dolandırıcıların yeni ve kurnaz yöntemlerle saldırmasıyla birlikte riskler de beraberinde getirdi.
Yeni P2P Dolandırıcılık Şeması Nasıl Çalışıyor?
Bir P2P işleminiz tamamlandıktan sonra, her şey yolunda görünüyor olabilir. Ancak işte bu noktada dolandırıcılık ortaya çıkıyor:
1. Başarılı Ticaret: Kripto para sattığınız bir P2P ticaretini tamamlarsınız ve banka hesabınıza gelen ödemeyle memnun kalırsınız. Her şey yolunda görünüyor, değil mi?
2. Dolandırıcılık Başlıyor: Ancak işte bu noktada dolandırıcılık ortaya çıkıyor. Dolandırıcı, bankanıza ulaşarak aldığınız ödemenin yasadışı olduğunu iddia ediyor. Bankacılık sistemindeki bir “hata”nın ödemeyi iptal edebileceğimizi öne sürüyorlar.
3. Banka Hesabınızı Donduruyor: Hiçbir araştırma veya durumu doğrulama girişiminde bulunmadan, banka hesabınızı donduruyor. Dolandırıcı, bunun olacağını biliyor ve bu durumu kendileri lehine kullanıyor.
4. Soygun: Dolandırıcı size ulaşıp, hesabınızı yeniden açmak için kendilerine ödemiş olduğunuz kripto para tutarını geri ödemek zorunda olduğunuzu söylüyor. Sizi, bankanızla daha fazla sorun yaşamamak için bu tutarı ödemeye ikna ediyorlar.
5. Tuzağı Kuruyorlar: Hesabınızda daha fazla fon bulunduğunu düşünürseniz, özellikle de talepleri gibi küçük bir tutar olduğunda, kendini köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. İşte bu noktada vuruyorlar. Baskı altındayken birçok tüccar, hesabına yeniden erişim sağlamak için dolandırıcıya ödemenin peşine düşüyor – ancak yalnızca daha sonra soyulduğunu fark ediyor.
Riskler Gerçektir: Artan Bir Trend
Bu bir kerelik olay değil. Aslında 15 tanıdığım kişi bu exact dolandırıcılık şemasına kurban gitti ve birçok rapor, Binance de dahil olmak üzere çevrimiçi forumlarda, başkalarını uyaran P2P dolandırıcılıklarının yükselişini gösteriyor.
Kendinizi Bu 3 Basit Adımla Koruyun!
Kendinizi bir sonraki hedef olmaktan koruyun. İşte Binance’deki P2P işlemlerinizi güvence altına almak için kanıtlanmış 3 adımlık bir teknik:
1. Doğrulanmış, Deneyimli Alıcıları Seçin: Kripto para sattığınızda, en az 1000 tamamlanmış siparişe ve %95 üzeri tamamlama oranına sahip bir alıcı arayın. Bu, kötü şöhrete yol açabilecek bir kırmızı bayraktır.
2. Yorumları Kontrol Edin: Herhangi bir ticareti sonlandırmeden önce, alıcının profilindeki olumsuz yorumlara göz atın. Şüpheli faaliyet veya dolandırıcı olduğu yönünde raporlar varsa, işlemi devam ettirme.
3. Koşulları ve Koşulları Okuyun: Bu basit gelebilir, ancak birçok kişi bunu görmezden geliyor. Her zaman alıcının koşullarını ve koşullarını dikkatlice okuyun. Bir şeyler yanlış gittiğinde kendilerine avantaj sağlayacak bấtusal hükümler arayın.
Hikayenizi Paylaşın – Başkalarını Kurtarabilir!
Dolandırıcılar, tüccarların deneyimlerini paylaşmadıkları zaman gelişir. P2P’de dolandırıldığınızı veya tanıdığınız birinin başına geldiğini düşünüyorsanız, sesinizi duyurun! Hikayenizi başkalarını benzer bir kaderden kurtarmaya yardım edebilir.
Yorumlarda hikayenizi paylaşın!
Sosyal medyada veya forumlarda başkalarını uyaran bir mesaj yayınlayın.
Diğer tüccarları, alıcıları doğrulamanın ve banka anlaşmazlıkları konusunda dikkatli olunmanın önemini eğitin.
Bilgimizi paylaştıkça ve birbirimize karşı tetikte kaldıkça, bu dolandırıcılıkların yaşanmasını önleyebilir ve topluluğumuzu bu sahtekârlara karşı koruruz.
Bizi Binance üzerinde takip edip güncel kalabilirsiniz: SatoshiTURK.
Bu makale yatırım tavsiyesi değildir.
