Tayvan’ın Finansal Gözetim Komisyonu (FSC), kripto para işletmeleri için yeni Anti-Para Aklama (AML) düzenlemelerini tanıttı. Bu düzenlemeler, kripto para borsalarının para aklamanın önlenmesine ilişkin kayıtlarını yenilemelerini gerektiriyor.
**Yeni Düzenlemelerin Detayları**
FSC, 27 Kasım’da yaptığı açıklamada, kripto para borsalarının para aklamanın önlenmesine ilişkin kayıtlarının yenilenmesi için son tarihini 30 Kasım’a çektiğini duyurdu. Önceden belirlenen tarih 1 Ocak 2025’ti.
Kripto para hizmeti sağlayıcılarının (VASP) hükümete kayıt yaptırmaması halinde, iki yıllık hapis cezasına veya en fazla 5 milyon Yeni Tayvan doları ($155,900) para cezasına maruz kalabilecekleri belirtildi.
**Mevcut Kayıtların Güncellenmesi**
Tayvan FSC’nin kayıtlarına göre, 26 kripto sağlayıcı şimdiden hizmetlerini sunmaya devam etmek için onaylandı. Tüm kripto işletmeleri, mevcut kayıtlarını güncellemeli ve yeni AML düzenlemelerine uymalıdır.
FSC, “Hiçbir iş operatörü, VASP Kayıt Tedbirleri kapsamında Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Kaydı tamamlamamıştır” dedi.
**Şüpheli İşlemlerin İzlenmesi**
Otorite, kripto borsalarının şüpheli işlemleri veya faaliyetleri izlemek için bir kontrol listesi sağladı. Şüpheli müşterileri tanımlarken, kripto hizmet sağlayıcılarının adlarını ve banka hesap detaylarını, IP adresleri aracılığıyla konumunu, aynı IP adresi kullanan çoklu işlem hesapları ve sık sık bilgi değişikliklerini izlemeleri gerekmektedir.
**AML Yasaklarına İlişkin Cezalar**
Tayvan’daki kripto borsaları da, para aklamanın önlenmesine ilişkin yasaları ihlal ettikleri için ceza aldılar. MaiCoin ve BitoPro isimli iki kripto borsası, müşteri doğrulama (CDD), işlem izleme, kayıt tutma ve şüpheli işlem bildirimi konularında AML ihlalleri nedeniyle cezalandırıldı.
**Kayıt İşlemleri**
Tayvan’ın AML düzenlemelerine uyumlu olmak için, kripto hizmet sağlayıcılarının bir sayfa form doldurması gerekiyor. Bu forma, işin niteliği ve herhangi bir değişiklik yapılması halinde beş iş günü içinde Securities Over-the-counter (OTC) Trading Center’a bildirilmesi gerektiği belirtiliyor.
Kripto işletmeleri ayrıca, finansal kayıtlarının doğruluğunu sağlamak için bir kalite yönetim sistemi kurmak zorundalar.
Bizi Binance üzerinde takip edip güncel kalabilirsiniz: SatoshiTURK.
Bu makale yatırım tavsiyesi değildir.
