Thailand’ın Merkez Araştırma Bürosu (CIB) ve Teknoloji Suçları Bastırma Birimi (TCSD), Binance’in Mali İstihbarat Birimi’nin (FIU) desteğiyle, kamu-özel işbirliğinin önemli bir örneğini gösteren karmaşık bir uluslararası dolandırıcılık ağını dağıttı.
Toplum içinde sosyal medya yatırım planları adı altında faaliyet gösteren suç çetesi, kurbanlardan 3,8 milyon baht (110.000 dolar) tutarında fon aktarmalarını sağladı. Blockchain işlemleri kullanarak suçlular, çalıntı fonlarını lüks araçlara ve gayrimenkullere dönüştürdüler. Operation Cyber Guardian operasyonunun başarısı, siber suçla mücadele etmede ileri teknoloji ve uluslararası işbirliğinin gücünü gösterdi.
Suç Şebekesinin Ortaya Çıkışı
Suç ağının kurbanları, sahte yatırım fırsatlarıyla kandırıldı. Kurbanlar bilinçsizce fonlarını mule hesaplarına aktardı ve suçlular blockchain işlemleriyle izlerini sildiler.
Fonlar stablecoin’lere (örneğin USDT) dönüştürüldü.
Gayrimenkul, araçlar ve lüks mallar satın alındı.
Araştırma
Pol. Kol. Chitsanupong Waidee liderliğindeki TCSD araştırmacıları, Binance’in blockchain analitik uzmanlığıyla birlikte ağın sınırötesi faaliyetlerini çözümlendirdi. Binance’in FIU birimi dijital işlemleri izleyerek cüzdan kümelerini şüphelilere bağladı.
Baskınlar ve Tutuklamalar
Bangkok ve Nakhon Ratchasima gibi eyaletlerde koordine edilen baskınlar, yedi tutuklamaya yol açtı. Ele geçirilen varlıklar arasında:
- 27 milyon baht değerindeki lüks bir malikane.
- Lüks araçlar, altın çubukları ve tapu senetleri.
- Totalde 2,3 milyon dolarlık varlık.
Pol. Kol. Waidee, Binance’in kilit rolüne vurgu yaptı:
“Binance ile olan işbirliği, araştırmadaki boşlukları kapatarak adaletin zaferini garantiledi.”
Binance’in Siber Suçla Mücadelesine Devam
Binance’in FIU’su Nils Andersen-Röed, mali suçla mücadele konusundaki taahhüdü yeniden teyit etti:
“Bu operasyon, dolandırıcılığı ortaya çıkarmada ve kurbanları korumada blockchain’ın şeffaflığını vurguluyor.”
Binance’in uyum ve araştırmalara karşı proaktif yaklaşımı, yasadışı faaliyetlerle mücadele etmede kritik bir ortak haline geliyor.
Dijital Gelecekte Güvenilir Bir Ortam
Operation Cyber Guardian, geleneksel ve modern araştırmacı yöntemlerin birleştirilmesindeki başarının örneklerinden biri. Binance ve güvenlik güçleri işbirliğini मजबütlendikçe, siber suçla mücadele ilerlemeye devam ediyor ve herkes için güvenli bir dijital ekosistem garantiliyor.
Bizi Binance üzerinde takip edip güncel kalabilirsiniz: SatoshiTURK.
Bu makale yatırım tavsiyesi değildir.
