Kikit & Mess Investment, Abner Alejandro Tinoco 3.9 Milyon Dolarlık Forex ve Kripto Para Dolandırıcılığı ile Suçlanıyor!

[SenaOnChain]

Kikit & Mess Investment, Abner Alejandro Tinoco 3.9 Milyon Dolarlık Forex ve Kripto Para Dolandırıcılığı ile Suçlanıyor​

ABD kuruluşu olan Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu ( CFTC ), Abner Alejandro Tinoco ve şirketi Kikit & Mess Investments, LLC'ye yatırımcı fonlarını bünyesine geçirdiği gerekçesiyle sicil icra davası açtı.

20 Ekim Çarşamba günü yapılan açıklamada Teksaslı adam, bilinene göre 3.9 milyon dolardan fazla para talep etti ve zimmetine geçirdi.

Şirket, şüphelenin 2020 Eylül ayından itibaren yürüttüğünüde bildirdi.

Ayrıca failin yaklaşık 61 kullanıcı fonları, forex ve kripto para yatırımlarında farlı yöntemler ile güvence sağlamayı başardı.

CFTC iddiasına göre: “Davalılar, müşterilerinin fonlarını yönetilen hesaplarda takas etmediler; daha ziyade, fonları Tinoco'nun kişisel çıkarı için veya müşterilere bildirdikleri sahte “kârları” ödemek için bir Ponzi planına benzer bir şekilde zimmete geçirdiler." Açıklamasında bulundu.

Fon toplamak adına KiKit platformu ve bunun gibi çeşitli platform ve yöntemlerde kullanıldığı biliniyor.

Ajans: Ajans, “Müşterilerin fonlarının büyük çoğunluğu, özel jet kiralama, lüks bir konak ve araba kiralama, lüks bir otomobil kiralama ve gayrimenkul satın alma dahil olmak üzere seyahat masrafları gibi Tinoco'nun kişisel harcamalarını ödemek için kullanıldı.” Dedi.

CFTC para tazminatı da talep ediyor.

Tinoca’ya kalıcı ticaret ve kayıt yasağı uygulandı.

Ayrıca Tinoca’ya kalıcı bir ihtiyati tedbir kararı alındı.

CFTC’nin tüm güvenlik önlemlerine rağmen dolandırıcılar hala sahte yatırım planlarını uygulayabiliyor.

 

[Aliali01]

Bu aralar bu dolandırıcılık patlama yaptı özellikle bitcoin borsasında dikkat etmek gerek.