staluer
Kıdemli Üstçavuş
- BNB
- 0.03704486
🔍 Kripto Para Dolandırıcılığıyla İlgili Delhi'de Yapılan Baskında Ortaya Çıkanlar
Delhi'deki bir baskında kaçarken geride bıraktığı cep telefonu, para aklama suçlamasıyla aranan Ajay Bhardwaj'ın, Enforcement Directorate'ın arama operasyonu sırasında, sahip olduğu iddia edilen büyük miktarda kripto para biriminin bir ipucunu ajansa sağladı. Kripto paranın, yatırımcıları dolandırdıktan sonra edinildiği iddia ediliyor. Ajay'ın telefonu, ajans tarafından adli inceleme için ele geçirildi.
📱 Ajay Bhardwaj'ın Telefon İzleri ve Kripto Para Yatırımları
Ajay'ın koruma altında olmasına rağmen, mahkemenin korumayı birkaç gün önce kaldırdığını belirten ED yetkilileri, hemen ardından geçen cuma günü New Delhi'deki bungalovunu basarak şaşırtıcı bir şekilde ev sahibini buldular. Baskın devam ederken, Ajay'ın eşi Smipy iddiaya göre birkaç avukatla birlikte zorla eve girdi. Avukatlar, mahkemenin Ajay'a koruma verdiğini belirterek ED yetkilileriyle bir tartışmaya girdi. Tartışma sürerken Ajay, telefonunu geride bırakarak evinden çıktı. Güvenlik görevlileri ve ED ekibi, herhangi bir şüphelenmede bulunmadıkları için Ajay'ı bungalov kapısında durdurmamış. ED yetkilileri daha sonra telefonunu ele geçirdi ve baskını tamamladıktan sonra Simpy'i para aklama davasında tutukladı.
💸 Kripto Para Dolandırıcılığı ve Şirket Bağlantıları
Ajay'ın telefonunun incelenmesi sırasında, ED yetkililerinin onun bir kripto cüzdanı bulundurduğunu ve Bitcoin'leri nakde çevirme sürecinde olduğunu tespit ettiği belirtiliyor. Ayrıca, onun dolandırıcılıkta etkin rol oynadığına dair ipuçları da ortaya çıktı. ED, Ajay'ın suçun arkasındaki beyin olup olmadığını araştırıyor. ED, Ajay Bhardwaj ve ölen kardeşi Amit Bhardwaj tarafından kurulan Variabletech Private Ltd adlı bir şirketin yatırımcıları, şirketlerinin geliştirdiği kripto para biriminde ve Bitcoin'lerde çok daha yüksek getiriler vaat ederek Bitcoin'lere yatırım yapmaya ikna ettiklerini iddia ediyor. Ancak yatırımcıların paralarını geri ödeyemediler. Şüpheliler iddia edilen 20.000 crore değerinde Bitcoin toplamış.
#KriptoPara #ParaAklama #Dolandırıcılık #EnforcementDirectorate #Yatırım #Bitcoin #Delhi #ED
Delhi'deki bir baskında kaçarken geride bıraktığı cep telefonu, para aklama suçlamasıyla aranan Ajay Bhardwaj'ın, Enforcement Directorate'ın arama operasyonu sırasında, sahip olduğu iddia edilen büyük miktarda kripto para biriminin bir ipucunu ajansa sağladı. Kripto paranın, yatırımcıları dolandırdıktan sonra edinildiği iddia ediliyor. Ajay'ın telefonu, ajans tarafından adli inceleme için ele geçirildi.
📱 Ajay Bhardwaj'ın Telefon İzleri ve Kripto Para Yatırımları
Ajay'ın koruma altında olmasına rağmen, mahkemenin korumayı birkaç gün önce kaldırdığını belirten ED yetkilileri, hemen ardından geçen cuma günü New Delhi'deki bungalovunu basarak şaşırtıcı bir şekilde ev sahibini buldular. Baskın devam ederken, Ajay'ın eşi Smipy iddiaya göre birkaç avukatla birlikte zorla eve girdi. Avukatlar, mahkemenin Ajay'a koruma verdiğini belirterek ED yetkilileriyle bir tartışmaya girdi. Tartışma sürerken Ajay, telefonunu geride bırakarak evinden çıktı. Güvenlik görevlileri ve ED ekibi, herhangi bir şüphelenmede bulunmadıkları için Ajay'ı bungalov kapısında durdurmamış. ED yetkilileri daha sonra telefonunu ele geçirdi ve baskını tamamladıktan sonra Simpy'i para aklama davasında tutukladı.
💸 Kripto Para Dolandırıcılığı ve Şirket Bağlantıları
Ajay'ın telefonunun incelenmesi sırasında, ED yetkililerinin onun bir kripto cüzdanı bulundurduğunu ve Bitcoin'leri nakde çevirme sürecinde olduğunu tespit ettiği belirtiliyor. Ayrıca, onun dolandırıcılıkta etkin rol oynadığına dair ipuçları da ortaya çıktı. ED, Ajay'ın suçun arkasındaki beyin olup olmadığını araştırıyor. ED, Ajay Bhardwaj ve ölen kardeşi Amit Bhardwaj tarafından kurulan Variabletech Private Ltd adlı bir şirketin yatırımcıları, şirketlerinin geliştirdiği kripto para biriminde ve Bitcoin'lerde çok daha yüksek getiriler vaat ederek Bitcoin'lere yatırım yapmaya ikna ettiklerini iddia ediyor. Ancak yatırımcıların paralarını geri ödeyemediler. Şüpheliler iddia edilen 20.000 crore değerinde Bitcoin toplamış.
#KriptoPara #ParaAklama #Dolandırıcılık #EnforcementDirectorate #Yatırım #Bitcoin #Delhi #ED